临沂都市网 临沂新闻 临沂民生 临沂生活 沂蒙新闻 沂蒙精神 记者 爆料 > 热门新闻 > 正文

临商银行柳青支行强化风险意识,认真做好反洗钱各项工作

2020年10月26日 11:07
已有305人浏览
来源:临沂都市网新闻
    作者:临沂都市网新闻
临沂都市网讯:为全面落实反洗钱管理工作,临商银行柳青支行进一步强化风险意识,认真做好反洗钱各项工作。

强化意识,思想重视。利用专题学习或会议形式,组织员工认真学习相关风险提示,强化员工风险意识和反洗钱意识,做好风险把控,履行洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任,提升反洗钱工作有效性。

履职尽责,防控风险。切实按照“了解你的客户”原则,严把开户关口,做好客户身份识别和信息采集,同时依托反洗钱监测系统,持续关注客户交易情况,扎实做好可疑交易分析和报送工作。

上下联动,完善机制。进一步加强履职意识,结合业务部门近期开展的打击治理跨境赌博、出租出售账户排查等工作,畅通工作联动机制,切实提升洗钱犯罪防范能力,降低案件风险或隐患。(董兰)

热门新闻